Sheinbaum reageert op beschuldigingen van witwassen aan het adres van banken in de VS: "Er is geen bewijs."

Op 25 juni sloeg het Amerikaanse ministerie van Financiën alarm nadat het drie Mexicaanse financiële instellingen – Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco en CIBanco – had genoemd vanwege vermeende banden met witwassen en georganiseerde misdaad. De reactie kwam snel. Tijdens haar ochtendpersconferentie op 26 juni antwoordde president Claudia Sheinbaum: "Er is geen bewijs, en zonder bewijs is er geen misdaad", verklaarde ze.

De president, die vanuit het Nationaal Paleis standvastig bleef, benadrukte dat de Mexicaanse regering handelt op basis van bewijs, niet op basis van aannames of buitenlandse druk. Haar boodschap was duidelijk: "Mexico wordt gerespecteerd."

Volgens Sheinbaum heeft het ministerie van Financiën informatie gedeeld over bepaalde transacties tussen legaal opgerichte Chinese bedrijven en de eerder genoemde Mexicaanse financiële instellingen. Deze informatie vormt echter geen bewijs van illegale activiteiten, zo blijkt uit een onderzoek van de Financial Intelligence Unit (UIF) en de National Banking and Securities Commission (CNBV).

In totaal werden transacties van meer dan 300 Mexicaanse bedrijven met Chinese bedrijven via tien nationale instellingen ontdekt. ​​Volgens de Mexicaanse overheid is dit te wijten aan het hoge volume van de bilaterale handel, die jaarlijks $ 139 miljard bedraagt, en vormt het op zichzelf geen witwaspraktijk.

De CNBV is een formeel onderzoek gestart naar de beoogde instellingen. Tot nu toe hebben de bevindingen geleid tot administratieve sancties voor onregelmatigheden in de regelgeving, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor financiële misdrijven.

De opgelegde boetes bedragen in totaal 134 miljoen pesos en zijn het resultaat van procedures binnen het Mexicaanse rechtskader. Volgens Sheinbaum toont dit proces de autonomie en effectiviteit van de Mexicaanse instellingen aan.

Tijdens haar toespraak benadrukte de president een krachtige boodschap: "Mexico is aan niemand ondergeschikt. Wij zijn vrij, soeverein en onafhankelijk." Ze verwierp elke ongelijke behandeling door de VS en herinnerde aan andere soortgelijke incidenten, zoals dat van generaal Salvador Cienfuegos, die zonder bewijs werd vastgehouden en later werd vrijgelaten.

De president herhaalde haar bereidheid om mee te werken, maar niet om zonder rechtvaardiging te gehoorzamen:

"Als er bewijs is, ondernemen we actie. Maar als er geen bewijs is, kunnen we geen ongefundeerde beschuldigingen accepteren", verklaarde hij vastberaden.

Terwijl deze episode zich afspeelde, keurde de Senaat een belangrijke financiële hervorming goed: nieuwe wetgeving om te voorkomen dat illegale fondsen het financiële systeem besmetten.

Met 74 stemmen voor, 13 stemmen tegen en 19 onthoudingen werd een initiatief tot wijziging van de federale wet ter voorkoming en identificatie van illegale activiteiten en het federale wetboek van strafrecht goedgekeurd. Het doel is duidelijk: juridische mazen dichten en de interinstitutionele samenwerking versterken.

Wijzigingen zijn onder meer:

• Nieuwe kwetsbare activiteiten zoals vastgoedontwikkeling en virtuele activa.
• Duidelijkere verplichtingen voor notarissen en openbare makelaars.
• Belangrijke definities zoals ‘bepalende uiteindelijke begunstigde’ en ‘politiek prominente persoon’.

President Sheinbaum maakte duidelijk dat Mexico zijn beleid van bilaterale samenwerking zal voortzetten, maar dan wel op gelijke voet en gebaseerd op wederzijds respect. De vraag naar bewijs is niet alleen een institutionele verdediging, maar ook een bevestiging van de soevereiniteit.

Ondertussen zullen de UIF en de CNBV hun onderzoeken voortzetten. Tegelijkertijd boekt het Congres vooruitgang in het versterken van het wettelijk kader ter bestrijding van illegale activiteiten, waarmee de boodschap wordt versterkt dat Mexico geen straffeloosheid tolereert, ongeacht de bron.